Kara Para ve Terör Finansmanı Dosyası
6 haber · 9 kaynak · 19 Haziran 2026 tarihinden beri · son gelişme 18 Eylül 2026
MASAK announced the 2026-2030 Strategy Document to combat money laundering and terrorism financing in Turkey, introducing electronic share ledgers and coordinated audits.
Gelişmeler
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Yeni İş Bölümü ve Stratejik Görevlendirmeler
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda büro bazlı yeni iş bölümü yapılandırması tamamlandı. Bu düzenleme ile terörizmin finansmanı ve aklama suçları için yeni bir ihtisas bürosu kurulması dikkat çekiyor.
- MASAK'tan 2026-2030 Strateji Belgesi: Kara Para ve Terör Finansmanına Ağır Darbe
MASAK'ın 2026-2030 Strateji Belgesi ile Türkiye'de mali suçlarla mücadelede dijitalleşme ve kurumlar arası koordinasyon ön plana çıkıyor; şirketlerin kayıt süreçleri ve gerçek faydalanıcılık sicilleri
- MASAK'tan 2030 Vizyonu: Kara Para ve Terör Finansmanına Karşı Yeni Strateji
MASAK, 2026-2030 yıllarını kapsayan yeni strateji belgesiyle kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede denetimleri sıkılaştırıyor; eş zamanlı soruşturmalar ve dijital kayıt zorunlulukları g
- MASAK'tan Kara Para ve Terör Finansmanına Karşı 'Sosyal Ağ Analizi' Hamlesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK, mali suçlarla mücadelede kapasite artırımına giderek 2028 yılına kadar şüpheli işlem bildirimlerini 500 bin seviyesine çıkarmayı ve sosyal ağ analizleri ile